保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

「人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」修正條文 ...

4. 投保健康保險或不具有保單價值準備金之保險商品者，除客戶來自未採取有效防 制洗錢或打擊資助恐怖主義之高風險國家或地區、或足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢 或資助恐怖主義者外，得不適用上開辨識及確認公司股東或實際受益人身分之規定。 (4) 承保時應注意事項：. 1. 業務員於個人投保時，應要求要保人、被保險人提供身分 ...

洗錢防制相關法規- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點. -防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1. 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣( 人壽保險). 2.產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 2.1附錄：疑似洗錢或資 恐交易態樣(產物保險). 3.保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 4.

所報「產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」 - 法規檢索

法規名稱：, 所報「產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」、「保險業 評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」及「疑似洗錢或資恐交易態 樣」建議修正條文一案，於依說明二修正後同意備查，並請依說明三、四辦理。請查照 。 公發布日：, 民國106 年11 月13 日. 修正日期：, 民國106 年11 月13 日. 發文字號 ...

人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

法規名稱：, 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 修正時間：, 中華民國106 年11月13日. 立法沿革：, 中華民國106年11月13日金融監督管理委員會金管保綜字 第10610958830號函同意備查修正發布名稱及全文21條(原名稱:人壽保險業防制 洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本). 法規體系：, / 行政/ 金融監督管理委員會 / 保險 ...

人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 財政部86年3月25日台財保字第862393155號函准備查 財政部92年12月9日台財保字第0920751809號函准備查 行政院金融監督管理委員會94年7月6日 ...

自律規範 - 法務部調查局洗錢防制處

防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 銀行 信託業 票券商 信用合作社 電子支付機構 電子票證發行機構 辦理信用卡業務機構 ... 人壽保險業 保險代理人 產物保險業 保險經紀人 評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 ...

保險經紀人商業同業公會防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區

「洗錢防制法」自民國85年10月23日經總統令公布後，本會依據該法第6條訂定「保險經紀人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」報主管機關備查後實施，俾利各會員公司遵循，嗣後隨該法歷經數次修正，以及金融監督管理委員會訂定「保險業 ...

洗錢防制相關法規- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

4.1保險經紀人評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 4.2附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(保險經紀人). 5.保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本.

保險代理人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注 意事項範本

保險代理人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注 意事項範本 依據101年4月6日保險局保局(理)字第10102545360號函辦理 101年4月12日第4任第6次法規委員會修訂 101年4月20日第5屆第5次理監事會議通過 依據101年6月6日保險局保局(理)字第10102546260號函辦理 ...