台中銀樓洗錢
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tw.yahoo.com球星單場雙響 助隊戰績領先群雄 客場踢館成功，談到自己狀態如此好，David直言，當我踢球的時候，其他事情都拋諸腦後 ...
TAIWAN SECURITIES ASSOCIATION
www.csa.org.tw2018/02/23 公告本公會「證券商(DSU)會計制度範本」及「國際證券業務分公司(OSU)會計制度範本」修正總說明、修正對照表及修正後範本各乙份。
內政部全球資訊網內政記事本
www.moi.gov.tw國土測繪中心地籍資料庫典藏地籍圖資種類眾多，包含日治時期為稅賦用途測繪的地籍圖正副圖1萬5,000餘幅；為管理林野地繪製官有林野圖2,100餘幅；光復後政府 ...
防洗錢修法／業績掉一半！銀樓買50萬以下改免申報 ... - 聯合新聞網
udn.com2018年1月11日 ... 洗錢防制法去年中修正上路後，銀樓業績掉了一半，經濟部商業司公告，修正「銀樓業 防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」，50萬元以下現金購買黃金條塊、裸鑽，消費者 將不需要再「秀」身分證，留存資料給銀樓業者。
銀樓淪詐團洗錢管道半年經手逾億黑錢| 焦點事件| 社會| 聯合新聞網
udn.com2017年8月2日 - 在台中市經營銀樓珠寶行的63歲劉姓男子，涉嫌以銀樓當掩護替詐騙集團洗錢，連兒子、養子也是共犯；刑事局偵九大隊日前陸續逮捕父子3人和5名疑似交付詐款的車手，查出該銀樓從去年12月迄今已經手地下匯兌約一億元，獲利上百萬元。 劉嫌承認非法地下匯兌，但否認知道是詐騙贓款；警方依詐欺、銀行法和洗錢 ...
20170802中天新聞涉家族詐騙洗錢台中「珠寶診所」老店駁- YouTube
www.youtube.com銀樓變成詐騙集團洗錢重地！台中這間在地金飾店銀樓，雖然規模不大，但也是經營十多年老店，業者下午照常開門營業，對於記者來訪似乎早有警戒，不斷否認 ...
台中銀樓協詐團半年洗錢1億老闆：不知道那些是贓款| ETtoday社會 ...
www.ettoday.net2017年8月2日 - 刑事局偵九大隊在2017年3月間破獲集團，偵查後發現該詐騙集團所使用的人頭帳戶內的贓款全流向台中市北屯路上的「主X坊」銀樓，自2016年底起經手至少1億元，共逮補8名嫌犯，訊後依銀行法、洗錢、詐欺等罪嫌移送檢署偵辦。(台中市,北區,北屯路, 贓款,洗錢,地下匯兌,詐騙集團)
台中銀樓協詐團半年洗贓款1億地下匯兌賺的是匯差| ETtoday社會 ...
www.ettoday.net2017年8月3日 ... 刑事局在2日破獲1起銀樓協助詐騙集團在半年內洗錢1億的案件，不過銀樓負責人 落網後供稱，並不知道這些錢是詐團贓款，訊後被依銀行法、洗錢防制、詐欺等罪嫌 移送，不過檢方還是讓嫌犯交保，據悉該銀樓半年洗錢1億手續費收了1百餘萬，警方 透露實際上的收益更多。(地下匯兌,銀樓,詐騙集團,匯差,人民幣,手續費)
台中銀樓協詐團半年洗錢1億老闆：不知道那些是贓款| ETtoday運動雲 ...
sports.ettoday.net2017年8月2日 ... 刑事局偵九大隊在2017年3月間破獲集團，偵查後發現該詐騙集團所使用的人頭帳戶 內的贓款全流向台中市北屯路上的「主X坊」銀樓，自2016年底起 ...
台中銀樓協詐團半年洗錢1億老闆：不知道那些是贓款| ETtoday健康雲 ...
health.ettoday.net2017年8月2日 ... 刑事局偵九大隊在2017年3月間破獲集團，偵查後發現該詐騙集團所使用的人頭帳戶 內的贓款全流向台中市北屯路上的「主X坊」銀樓，自2016年底起 ...