地下匯兌管道

地下匯兌管道·相關網站分享資訊

  • 如何匯出7000萬元？ 銀樓：地下匯代助拳| 蘋果日報

    tw.appledaily.com

    2016年7月12日 - 俄羅斯人透過ATM盜領一銀7000多萬元，熟知地下金融的銀樓業者表示，若要將款項匯出台灣，多半會找「地下匯代公司」協助，而且很可能款項已經流...

  • 銀樓、當鋪兩岸匯兌地下管道- 政治- 自由時報電子報

    news.ltn.com.tw

    2007年1月1日 - 不論是在國內或是中國，人民幣地下匯兌的管道均十分盛行並具規模，去年以來警方破獲多起地下匯兌公司，每家累計經手的金額動輒在六、七十億元以上，至於小額的人民幣兌換，有台商指出，台北市衡陽路的銀樓或吉林路的當鋪，都不難換到人民幣。在台灣的匯兌門面，多是藉由銀樓、當鋪，也有一般貿易公司掛 ...

  • 〈獨家〉兩岸匯兌月破億 管道TVBS獨家曝光│TVBS新聞網

    news.tvbs.com.tw

    換個地方再來到林森北路一帶，問要換人民幣，答案一樣。銀樓業者(知地下匯錢管道)：「你要買人民幣多少，（記者：差不多一兩萬），人民幣一兩萬，還是台幣一兩萬，你多久要換，（記者：這一兩天吧！），好啊！

  • 【中國匯稅雙查】官方鐵腕抓地下匯兌台商用這方法把錢搬離強國- 鏡週刊

    www.mirrormedia.mg

    2017年4月18日 - 去年10月中國官方頒布的肥咖條款，讓資金無所遁形，被迫全攤在太陽下，不少機靈的台商早已嗅到風向，怕被查稅，趕緊透過信任的金融管道，甚至 ...

  • 〈南部〉＜兩岸地下匯兌＞神秘錢流月進出百億- 地方- 自由時報電子報

    news.ltn.com.tw

    2010年6月17日 - 一位南部地下匯兌業者表示，台商人數驚人，若循銀行匯兌管道，不但時效較慢，約需2、3天，且匯款金額會被兩岸主管機關查知。為規避台灣的投資 ...

  • 地下匯兌快又直接不見得便宜但夠隱密_新聞頁_北美新浪網

    news.sina.com

    2008年8月19日 - 地下匯兌快又直接不見得便宜但夠隱密,新聞頁,北美新浪網. ... 不過，地下管道只要電話聯絡幾分鐘，確認新台幣進了台灣這邊的指定帳戶，對岸接頭 ...

  • 人肉運鈔客闖海關…每天3億流出台灣| 聯合報Focus

    a.udn.com

    2016年6月30日 - 身綁台幣闖關到香港交給黑幫洗錢，是外勞匯錢回家鄉的方便管道，連詐團及貪汙犯也靠它。 ... 另外，兩岸詐騙集團也是透過地下匯兌管道洗錢。

  • 【深深口袋專欄】洗錢123 Part.2 | Pocket Money 口袋財經

    pocketmoney.tw

    2017年8月8日 - 貿易是合法的金流管道，可以大量將資產匯出國家而不引人注目，因此受到欲 ... 洗錢路徑：贓款→洗錢公司→地下匯兌業務→人頭帳戶→乾淨的錢.

  • 匯兌熱點！台商多台中地下匯兌「億來億去」 - 東森新聞

    news.ebc.net.tw

    2016年7月13日 - 東森追查地下匯兌管道，發現珠寶店，是巨額金流洗錢秘點，最大宗需求者，以台商居多，百萬、千萬都是小CASE，匯兌金額幾乎都是台灣話講的「億 ...

  • 匯兌熱點！台商多台中地下匯兌「億來億去」 - YouTube

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    2016年7月13日 ... 東森追查地下匯兌管道，發現珠寶店，是巨額金流洗錢秘點，最大宗需求者，以台商 居多，百萬、千萬都是小CASE，匯兌金額幾乎都是台灣話講的「億 ...