期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本
王 明 漳 經營和欣印書局已有25年3個月,統一編號:59232982在1994-07-23成立於彰化縣彰化市新華里彰新路一段26巷94號販賣期貨交易輔助人|期貨交易輔助人...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
黃來春經營守玉女裝社已有36年7個月,統一編號:94828019在1983-11-25成立於花蓮縣花蓮市主商里成功街104號販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
許玉梅 經營金寶珍銀樓已有69年7個月,統一編號:46264004在1950-11-28成立於新竹市東區東門里東門街151號販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
蕭子香經營百分百銀樓已有14年1個月,統一編號:99984018在2005-03-14成立於臺北市內湖區內湖路一段285巷69弄4號1樓販賣首飾及貴金屬零售業|證券期貨控股業|首飾及貴金屬零售業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
劉長發 經營新長興行已有48年5個月,統一編號:43346875在1971-09-08成立於桃園市龜山區新路里壽山路22號販賣其他期貨服務事業|其他期貨服務事業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
陳志賢經營私貨服裝行已有14年1個月,統一編號:21834247在2005-05-05成立於南投縣南投市南投里彰南路二段5號1樓販賣布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業|其他期貨服務事業|布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業|其他期貨服務事業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
許榮耀 經營元泰男裝社已有33年5個月,統一編號:02621384在1986-09-13成立於桃園市大園區田心里大觀路57號1樓販賣其他期貨服務事業|其他期貨服務事業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
黃林阿儼經營百分百茶坊已有18年2個月,統一編號:18462236在2001-02-01成立於新北市三重區大同北路167巷18號1樓販賣食品什貨、飲料零售業|菸酒零售業|茶葉批發業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
張秀卿經營百分百奶舖已有18年,統一編號:17939629在2001-04-24成立於宜蘭縣羅東鎮樹林里純精路368號1樓販賣飲料店業|證券期貨控股業|飲食業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
林俊德經營佳利時裝社已有42年3個月,統一編號:81026199在1977-07-01成立於高雄市前鎮區前鎮巷233號販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
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中華民國期貨業商業同業公會 期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本
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1 中華民國期貨業商業同業公會 期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 98年3月16日行政院金融管理委員會金管 證法字第0980009565 號函准予備查 101 年4 月27 日中華民國期貨業商業同業
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跳到 中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及 ... - 六、風險基礎方法：指本公司應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。依該方法，本公司對於較高風險情形應採取加強措施，對於較低風險情形，則可採取相對簡化措施，以有效分配 ...
中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及 ...
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法規名稱：, 中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 公布日期 ... 第一條 本注意事項依洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、期貨信託事業管理規則第三十三條第三項、期貨經理事業管理規則第八條第三項及證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點規定訂定之。
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期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢 及打擊資助恐怖主義注意事項範本 119KB Guidelines for Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing for Futures Trust Enterprises and Managed Futures Enterprises (Template ...
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為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為（以下簡稱資恐），維 護國家安全，保障基本人權，強化資恐防制國際合作，特制定本法。
各行業規章 - 行政院洗錢防制辦公室
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期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢 及打擊資助恐怖主義注意事項範本 期貨信託事業暨期貨經理事業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 ...
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法規名稱： 中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 公布日期： 民國 106 年 11 月 16 日 沿革資訊： 中華民國106年11月16日中華民國期貨業商業同業公會中期商字第1060005 283號函修正發布名稱及全文17條 ...
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法規類 別 ： 行政/金融監督管理委員會/證券期貨 名 稱： 中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 制(訂)定時間： 中華民國97年3月25日 沿 革：
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法規名稱：, 中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及
打擊資助恐怖主義注意事項範本 (非現行法規). 公布日期：, 民國103 年07 月01 日.
沿革資訊：, 中華民國103年7月1日中華民國期貨業商業同業公會中期商字第
1030002897號修正發布名稱及第1點至第3點(中華民國103年6月17日金融監督
管理委員會 ...
第一條 - 證券暨期貨法令判解查詢系統
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沿革資訊：, 中華民國106年11月16日中華民國期貨業商業同業公會中期商字第
1060005 283號函修正發布名稱及全文17條(中華民國106年11月10日金融監督管理
委員會金管證期字第1060035382號函辦理)(原名稱:中華民國期貨業商業同業公會
期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本) ...
