期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
吳國忠經營天府樓小已有28年1個月,統一編號:06852907在1991-05-11成立於高雄市前金區市中二路247號1樓販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
羅欽嶽經營金發萬里城香鋪已有5年2個月,統一編號:31885960在2014-06-10成立於臺北市萬華區德昌街185巷35號1樓販賣祭祀用品零售業|爆竹、煙火零售業|祭祀用品批發業|爆竹、煙火批發業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
鄭秋棠經營同美油飯米糕坊已有27年7個月,統一編號:77380669在1992-11-18成立於南投縣草屯鎮中山里明賢路106號販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
經營華生估衣店已有56年8個月,統一編號:48035963在1963-12-10成立於販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
葉麗昭經營百分百名品已有12年2個月,統一編號:10135920在2007-06-15成立於屏東縣屏東市武廟里復興北路7號1樓販賣布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業|化粧品零售業|鐘錶零售業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
許志雄 經營迎曦坊已有35年2個月,統一編號:99924336在1984-06-12成立於新竹市東區東門里大同路51號2樓販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
經營宏福米店已有37年2個月,統一編號:62079553在1982-06-24成立於販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
張秀卿經營百分百奶舖已有18年,統一編號:17939629在2001-04-24成立於宜蘭縣羅東鎮樹林里純精路368號1樓販賣飲料店業|證券期貨控股業|飲食業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
經營正龍行已有56年2個月,統一編號:50040999在1963-06-07成立於販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
陳松正經營悅賓速簡餐已有31年4個月,統一編號:66854035在1988-08-19成立於新竹市北區中山里中央路49號販賣證券期貨控股業|證券期貨控股業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
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中華民國期貨業商業同業公會 期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本
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1 中華民國期貨業商業同業公會 期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 98年3月16日行政院金融管理委員會金管 證法字第0980009565 號函准予備查 101 年4 月27 日中華民國期貨業商業同業
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跳到 中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及 ... - 六、風險基礎方法：指本公司應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。依該方法，本公司對於較高風險情形應採取加強措施，對於較低風險情形，則可採取相對簡化措施，以有效分配 ...
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法規名稱：, 中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 (非現行法規). 公布日期：, 民國103 年07 月01 日. 沿革資訊：, 中華民國103年7月1日中華民國期貨業商業同業公會中期商字第1030002897號修正發布名稱及第1點至第3點(中華民國103年6月17日金融監督管理委員會 ...
中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及 ...
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法規名稱：, 中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 公布日期 ... 第一條 本注意事項依洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、期貨信託事業管理規則第三十三條第三項、期貨經理事業管理規則第八條第三項及證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點規定訂定之。
期貨信託事業暨期貨經理事業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫 ...
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期貨信託事業暨期貨經理事業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 金融監督管理委員會106 年11 月10 日金管證期字第1060035382 號函准予備查. 一、本指引依「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定，以防制洗錢及打擊資. 恐為目的，內容涵括我國期貨信託事業暨期貨經理事業如何辨識、評估各項業務之洗錢.
中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢注意事項範本草案
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期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 98年3月16日行政院金融管理委員會金管證法字第0980009565號函准予備查 ...
證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區
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期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢 及打擊資助恐怖主義注意事項範本 119KB Guidelines for Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing for Futures Trust Enterprises and Managed Futures Enterprises (Template ...
中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打 擊資恐注意事項範本
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為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為（以下簡稱資恐），維 護國家安全，保障基本人權，強化資恐防制國際合作，特制定本法。
期貨信託事業暨期貨經理事業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
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1 期貨信託事業暨期貨經理事業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 金融監督管理委員會106年11月10日金管證期字第1060035382號函准予備查 一、本指引依證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 訂定，以防制洗錢及打擊資
各行業規章 - 行政院洗錢防制辦公室
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期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢 及打擊資助恐怖主義注意事項範本 期貨信託事業暨期貨經理事業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 ...
