洗黑錢條例

洗黑錢條例·相關網站分享資訊

  • 香港分行 - 華南銀行

    www.hncb.com.tw

    本分行鄭重聲明，於2015年3月13日呼籲各位客戶提高警覺，留意一個聲稱由本分行的電子郵箱發出的詐騙電郵，該電郵的附件可能載有病毒。本分行與該電郵並無任何關係，現提醒 ...

  • 香港銀行業監理 - Hong Kong Monetary Authority

    www.hkma.gov.hk

    2. 香港銀行業監理. BANKING. SUPERVISION. IN HONG KONG. 第二版2nd edition. HKMA Background Brief No. 2. 金管局資料簡介（2） ... 行以有效的方法及 負責、誠實與務實而有條理的態度經營業務，以及確保. 存戶的利益得到充分保障。 ..... 在現行監管架構下，證券及期貨事務監察委員會（證監會）是證券行業的「主. 導 監管機構」， ...

  • 香港銀行學會

    www.hkib.org

    香港銀行學會自1963年成立以來，專注教育及專業培訓工作，致力為本地銀行業提供人才發展服務。學會與銀行、監管機構、金融機構和各個持份者保持緊密合作，以 ...

  • 香港金融管理局- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - Hong Kong ...

    www.hkma.gov.hk

    金管局的角色. 金融管理專員是《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(《 打擊洗錢條例》)下的有關當局，負責監管認可機構遵守《打擊洗錢條例》及《打擊洗錢 及 ...

  • 與打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集相關的通告 - Hong Kong Monetary ...

    www.hkma.gov.hk

    香港金融管理局- 與打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集相關的通告.

  • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引

    www.hkma.gov.hk

    打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集制度及在香港以外進行的業務.. 10. 第3章. 風險為本 .... 本指引由香港金融管理局（「金管局」）公布，為認可機構提. 供導引。一般來說，本 ...

  • 香港中資證券業協會

    hkcsa.com.hk

    香港金融界2012壬辰年新春酒會＂假座香港中環交易 廣場一及二座一樓香港交易所展覽館及交易所會議廳舉行。敬請各會員踴躍參加。 2012-01-17 金管局總裁陳德霖就調整人民幣風險管理限額及人民幣未平倉淨額的監管要求的發言要點：過去一年，香港發展 ...

  • 臺中市太平區公所

    www.taiping.taichung.gov.tw

    非都市土地經核准臨時使用、辦理使用分區或使用地變更編定者，相關用途或核定事業計畫使用項目改於土地參考資訊檔建置相關資訊 2018-06-22 臺中市太平區公所‧農業及建設課 非都市土地使用管制規則第6條、第26條及第30條規定，將核准臨時使用、辦理 ...

  • 香港金融管理局 - 防止清洗黑錢活動

    www.hkma.gov.hk

    第1節 引言 第2節 甚麼是清洗黑錢活動 第3節 香港有關清洗黑錢活動的法例 第4節 打擊清洗黑錢活動的基本政策和程序

  • 附錄：新《公司條例》（第622章）–主要新猷，轉載 自公司註冊處

    www.hkiod.com

    86 附錄 本文轉載自公司註冊處 † 准許所有類型的公司（而非如舊《公司條例》（第32章）只准許私人公司）從資本中 撥款購買本身股份，但必須通過償付能力測試。† 准許所有類型的公司(無論是上市或非上市公司)提供資助予另一方，讓其購入公