農業金融機構防制洗錢辦法

農業金融機構防制洗錢辦法

爰參酌「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」及「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」等現行規定，並考量金融監理一致性，參酌金融監督管理委員會於一百零五年十二月二日修正發布「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，訂定農業金融機構防制洗錢辦法（以下簡稱本辦法），其重點 ...

中華民國銀行公會 「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」修正條文

第一條 本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」及「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定。銀行除遵循本範本外，另應遵循「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「國際金融業務分行管理 ...

| 金融監督管理委員會訂定「金融機構防制洗錢辦法」 | 律師事務所-台灣法律網

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授權命令- 法務部調查局洗錢防制處

洗錢防制物品出入境申報及通報辦法(pdf) · 外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法(pdf) · 民營退稅業者及特定營業人辦理外籍旅客購物退稅應注意事項(pdf).

金融機構防制洗錢辦法

法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法. 訂定時間：, 中華民國106年6月28日. 立法沿革：, 中華民國106年6月28日金融監督管理委員會金管銀法字第10610003100號令訂定 ... 爰參酌銀行業、證券期貨業及保險業之防制洗錢及打擊資恐注意事項，及「金融 ...

第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處

洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋）. 4.1.行政命令 4.1.1.金融機構對 達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） 行政院金融監督 ...

農業金融機構防制洗錢辦法 - 植根法律網

六、風險基礎方法：指農業金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並 採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。依該方法，農業金融 ...

農業金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫 - 法務部

農業金融局-公告訂定「農業金融機構防制洗錢辦法」

本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三 項及第十條第三項規定訂定之。 第二條. 本辦法用詞定義如下： 一、農業金融機構： ...

農業金融法規查詢系統-農業金融機構防制洗錢辦法 - 農業金融局

本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條 ... 一 、農業金融機構：包括農會信用部、漁會信用部（以下併稱信用部）及全國農業金庫。