人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

來就補企業社(統編:42290136)

林家右經營來就補企業社已有4年6個月,統一編號:42290136在2015-10-08成立於臺北市大同區華陰街61號販賣不動產租賃業|不動產買賣業|不動產買賣租賃業|其他未分類業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

季琴琴企業社(統編:40921967)

季琴琴經營季琴琴企業社已有3年3個月,統一編號:40921967在2016-07-04成立於嘉義縣民雄鄉金興村惠安街47巷2號1樓販賣不動產買賣業|不動產租賃業|不動產買賣租賃業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

璞邸行(統編:47793565)

陳昫璇經營璞邸行已有3年7個月,統一編號:47793565在2016-11-25成立於臺南市中西區大南里南門路48巷19之1號販賣不動產買賣業|不動產買賣租賃業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

中平順企業社(統編:81753253)

陳雀蘭經營中平順企業社已有22年,統一編號:81753253在1997-04-17成立於臺北市中山區北安路621巷1號2樓販賣不動產買賣業|中小企業銀行業|不動產信用銀行業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

日東房屋仲介社(統編:19752825)

徐英賢經營日東房屋仲介社已有23年5個月,統一編號:19752825在1996-09-17成立於新北市新店區如意街84號1樓販賣不動產買賣業|特殊林木經營業|森林遊樂區經營業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

岑宇企業社(統編:47800046)

蕭佳祺經營岑宇企業社已有2年2個月,統一編號:47800046在2017-02-03成立於臺南市北區公園里西華街73號2樓販賣不動產買賣業|不動產租賃業|不動產買賣租賃業|其他未分類業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

理想家不動產經紀業企業社(統編:41480101)

馮文正經營理想家不動產經紀業企業社已有4年3個月,統一編號:41480101在2015-07-06成立於新竹縣湖口鄉仁勢村民權街35號1樓販賣住宅及大樓開發租售業|不動產買賣業|不動產租賃業|不動產仲介經紀業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

永勝企業行(統編:25651726)

陳秀娟經營永勝企業行已有9年2個月,統一編號:25651726在2010-02-01成立於臺北市士林區重慶北路四段81號3樓之7販賣景觀、室內設計業|室內裝潢業|不動產買賣業|不動產租賃業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

旺興企業社(統編:38860583)

簡順盛經營旺興企業社已有5年7個月,統一編號:38860583在2014-11-04成立於臺中市潭子區家福里頭張路一段115號1樓販賣不動產租賃業|租賃業|不動產買賣業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

豐林不動產(統編:37800291)

余婉菁經營豐林不動產已有6年1個月,統一編號:37800291在2013-03-25成立於桃園市大園區埔心里埔心75-15號1樓販賣住宅及大樓開發租售業|工業廠房開發租售業|不動產買賣業|建築物清潔服務業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。

人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本·相關網站分享資訊

  • 人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

    www.lia-roc.org.tw

  • 人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本部分條文修正 ...

    www.lia-roc.org.tw

    有下列情形之一，保險公司應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查 局為疑似洗錢交易之申報：. (一)自金融監督管理委員會函轉國際防制洗錢組織所公告 防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循 國際防制洗錢組織建議之國家或地區匯入之交易款項，與客戶身分、收入顯不相當，  ...

  • 「人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」修正條文 ...

    www.lia-roc.org.tw

    4. 投保健康保險或不具有保單價值準備金之保險商品者，除客戶來自未採取有效防 制洗錢或打擊資助恐怖主義之高風險國家或地區、或足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢 或資助恐怖主義者外，得不適用上開辨識及確認公司股東或實際受益人身分之規定。 (4) 承保時應注意事項：. 1. 業務員於個人投保時，應要求要保人、被保險人提供身分 ...

  • 壽險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區

    www.lia-roc.org.tw

    資恐防制法, 按此連結. 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍 認定標準, 按此連結. 金融機構防制洗錢辦法, 按此連結. 保險業防制洗錢及打擊資恐 內部控制要點, 按此下載. 「洗錢防制法及相關規定問答集」(金管會), 按此連結. 「人壽 保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 按此下載. 「保險業評估洗錢及資恐風險 及訂 ...

  • 人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本修正日期

    www.fsc.gov.tw

    法規名稱：人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本. 修正日期：民國 105 年12 月15 日. 一、本注意事項依洗錢防制法第六條規定訂定之。 二、防制洗錢及 打擊資助恐怖主義之作業應注意之事項. （一）確認客戶身分之時機：. 1.與客戶建立 業務關係時。 2.辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在. 會計 處理 ...

  • 洗錢防制相關法規- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

    www.ib.gov.tw

    保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點. -防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1. 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣( 人壽保險). 2.產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 2.1附錄：疑似洗錢或資 恐交易態樣(產物保險). 3.保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 4.

  • 人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 - 金融監督管理 ...

    law.fsc.gov.tw

    法規名稱：, 所報「人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」、「保險業 評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」及「附錄：疑似洗錢或資恐 交易態樣」建議修正條文一案，於依說明二修正後同意備查，並請依說明三、四辦理。 請查照。 公發布日：, 民國106 年11 月13 日. 修正日期：, 民國106 年11 月13 日.

  • 所報「產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」 - 法規檢索

    law.fsc.gov.tw

    法規名稱：, 所報「產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」、「保險業 評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」及「疑似洗錢或資恐交易態 樣」建議修正條文一案，於依說明二修正後同意備查，並請依說明三、四辦理。請查照 。 公發布日：, 民國106 年11 月13 日. 修正日期：, 民國106 年11 月13 日. 發文字號 ...

  • 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

    www.rootlaw.com.tw

    法規名稱：, 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 修正時間：, 中華民國106 年11月13日. 立法沿革：, 中華民國106年11月13日金融監督管理委員會金管保綜字 第10610958830號函同意備查修正發布名稱及全文21條(原名稱:人壽保險業防制 洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本). 法規體系：, / 行政/ 金融監督管理委員會 / 保險 ...

  • 人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 - 植根法律網

    www.rootlaw.com.tw

    法規名稱：, 人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本. 修正時間：, 中華 民國105年12月15日. 立法沿革：, 中華民國105年12月15日金融監督管理委員會金管 保綜字第10502914660號函准予備查修正發布第3點. 法規體系：, / 行政/ 金融監督 管理委員會 / 保險 ...