農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法·相關網站分享資訊
農業金融局-請問全國農業金庫是國營金融事業嗎？
www.boaf.gov.tw請問全國農業金庫是國營金融事業嗎？ 依「農業金融法」第12條規定，全國農業金庫之發起人，以政府及各級農、漁會為限；另第15條規定，政府為全國農業金庫發起人時，其成立初期之出資額定為該金庫資本總額49%，並於該金庫成立滿3年後逐年降低政府出資比例至20%以下。 全國農業金庫於94年5月26日正式營運，目前政府投資於 ...
農業金融局-農漁會信用部辦理攤銷投資農業金庫股票損失作業方式
www.boaf.gov.tw三、投資農業金庫股票損失尚未攤銷部分，如依農業金庫98年9月1日農金庫總財一字第0980008092號函附件範例，將「長期投資-農業金庫股票」轉列為「未攤銷損失-農業金庫股票」科目，其性質上仍屬「農會漁會信用部淨值占風險性資產比率管理辦法」第4條第1項第1款規定之「信用部持有全國農業金庫股票之帳列金額」，應自「合格淨值 ...
農業金融法規查詢系統-造林貸款要點 - 農業金融局
www.boaf.gov.tw本貸款之對象為實際從事造林，且符合下列條件之ㄧ者： (一)私有土地之所有權人或農育權人。 (二)土地共有人、承租人或農育權人： 1、無分管協議書者，以土地共有人、承租人或農育權人之一為借款人，其餘為連帶債務人。 2、持有分管協議書者，各土地共有人、承租人或農育權人得為個別借款人。 (三)原住民保留地之所有人或具原住民 ...
農業金融機構防制洗錢辦法
www.rootlaw.com.tw爰參酌「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」及「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」等現行規定，並考量金融監理一致性，參酌金融監督管理委員會於一百零五年十二月二日修正發布「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，訂定農業金融機構防制洗錢辦法（以下簡稱本辦法），其重點 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
www.lia-roc.org.tw金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證： ... 非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送法務部調查局核備，如 ...
金融機構防制洗錢辦法
www.rootlaw.com.tw法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法. 訂定時間：, 中華民國106年6月28日. 立法沿革：, 中華民國106年6月28日金融監督管理委員會金管銀法字第10610003100號令訂定 ... 爰參酌銀行業、證券期貨業及保險業之防制洗錢及打擊資恐注意事項，及「金融 ...
第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處
www.mjib.gov.tw洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋）. 4.1.行政命令 4.1.1.金融機構對 達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） 行政院金融監督 ...
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法修正簡介(農委會)
www.coa.gov.tw農業金融局 王淑貞 壹. 前言 行政院農業委員會 ( 以下簡稱農委會 ) 依據「洗錢防制法」第 7 條第 2 項及第 8 條第 3 項授權，於 96 年 10 月 19 日訂定發布「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
www.rootlaw.com.tw法規名稱：, 農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法. 廢止時間：, 中華民國106年7月26日. 立法沿革：, 中華民國106年7月26日行政院農業 ...
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
www.rootlaw.com.tw本辦法用詞，定義如下： 一、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。