洗錢防制專責主管

洗錢防制專責主管·相關網站分享資訊

  • 金融監督管理委員會主管法規共用系統 - 法規檢索

    law.fsc.gov.tw

    一、為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，並健全銀行業及電子支付機構 、電子票證 發行機構內部控制及稽核制度，訂定本要點。 二、銀行業及電子支付機構、電子票證 發行機構防制洗錢及打擊資恐內部 控制，除應遵循洗錢防制法、資恐防制法、存款 帳戶及其疑似不法或 顯屬異常交易管理辦法及金融機構辦理國內匯款作業確認客戶 身分 ...

  • 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 - 證券暨期貨法令判解 ...

    www.selaw.com.tw

    一、為強化我國防制洗錢與打擊資恐機制，並健全證券期貨業內部控制及稽核制度， ... 事業、證券集中保管事業、期貨商、槓桿交易商、 期貨信託事業及期貨經理事業。

  • 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 - 金融監督管理委員會主管 ...

    law.fsc.gov.tw

    一、為強化我國防制洗錢與打擊資恐機制，並健全證券期貨業內部控制及 稽核制度，訂定本要點。 二、證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制，除應遵循洗錢防制法 ...

  • 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

    www.lia-roc.org.tw

    保險業防制洗錢 及打擊資恐內部控制要點 金管會 103.1.6 金管保綜字第 10202576291 號令訂定發布 ... 月內將該內部控制制度聲明書內容揭露於保險業網站，並於本會指定網站辦理公告申報。但保險 ...

  • 法條內容 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 銀行局

    law.banking.gov.tw

    法規名稱：, 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部 ... 防 制洗錢及打擊資恐教育訓練課程，得參加經第八點第一款專責主管同意之內部或 ...

  • 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部 ...

    law.fsc.gov.tw

    法規名稱(Title)：, 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部 控制要點英. 公發布日(Date)：, 106.06.28. 法規內文(Content)：, 一、為強化我國防 ...

  • 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 - 金融監督管理委員會主管 ...

    law.fsc.gov.tw

    (一)保險業應依其規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源，並 由董(理)事會指派高階主管一人擔任專責主管，賦予協調監督防制洗錢及打擊資恐之  ...

  • 英譯法規中文內容 - 金融監督管理委員會

    law.fsc.gov.tw

    7.督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制. 法指定對象之財物 或財產上利益及其所在地之通報事宜。 （三）第一款專責主管應至少每半年向董事會 ...

  • 法條內容 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 銀行局

    law.banking.gov.tw

    法規名稱：, 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制 ... 並由董（理）事會指派高階主管一人擔任專責主管，賦予協調監督防制洗錢及打擊資 恐 ... 督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之 ...

  • 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 - 法務部

    www.amlo.moj.gov.tw

    (一)保險業應依其規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源，並 由董(理)事會指派高階主管一人擔任專責主管，賦予協調監督防制洗錢及打擊資恐之  ...