銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點英文
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金融監督管理委員會主管法規共用系統 - 法規檢索
law.fsc.gov.tw一、為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，並健全銀行業及電子支付機構 、電子票證 發行機構內部控制及稽核制度，訂定本要點。 二、銀行業及電子支付機構、電子票證 發行機構防制洗錢及打擊資恐內部 控制，除應遵循洗錢防制法、資恐防制法、存款 帳戶及其疑似不法或 顯屬異常交易管理辦法及金融機構辦理國內匯款作業確認客戶 身分 ...
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www.fsc.gov.tw修正「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，並將名稱修正為「銀行業及電子支付 機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」，並自中華民國一○六年 六月二十八日生效. 2017-06-28. 發文日期：中華民國106年6月28日發文字號：金管 銀法字第10610003120號 修正「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，並將名稱 修正 ...
金管會「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐 ...
www.amlo.moj.gov.tw銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」修正總 說明(下載次數：477次); 「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊 資恐內部控制要點」(下載次數：627次). 最後更新日期:106/07/05; 點閱次數：1314.
洗錢防制相關法規- 銀行局全球資訊網
www.banking.gov.tw銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢 及打擊資恐內部控制要點 防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 ... 電子支付機構防制洗錢 及打擊資助恐怖主義注意事項範本 5-1.電子支付機構評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 ...
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law.banking.gov.tw法規名稱：, 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 本法規有英譯. 公(發)布時間：, 102.12.31. 修正時間：, 106.06.28. 發布文號：, 金管銀法字第10610003120號 ...
授權命令- 法務部調查局洗錢防制處
www.mjib.gov.tw洗錢防制物品出入境申報及通報辦法(pdf) · 外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法(pdf) · 民營退稅業者及特定營業人辦理外籍旅客購物退稅應注意事項(pdf).
其他相關法規 - 法務部調查局洗錢防制處
www.mjib.gov.tw電子票證發行管理條例 電子票證 發行機構業務管理規則 指定命令 電子支付機構 電子支付機構管理條例 ... 國際金融業務條例施行細則 國際金融業務分行管理 辦法 國際金融業務分行管理辦法附件 國際金融業務分行設立及應遵行事項辦法 ...
法條內容 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 銀行局
law.banking.gov.tw法規名稱：, 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部 ... 防 制洗錢及打擊資恐教育訓練課程，得參加經第八點第一款專責主管同意之內部或 ...
法條內容 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 銀行局
law.banking.gov.tw法規名稱：, 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制 要點(106.06.28金管銀法字第10610003120號令修正) 本法規有英譯 ...
銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部 ...
law.banking.gov.tw所有條文. 1, 一、為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，並健全銀行業及電子支付 機構、電子票證發行機構內部控制及稽核制度，訂定本要點。 2, 二、銀行業及電子 支付 ...